[LT-230] | Specialista antiriciclaggio

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14 set
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Randstad
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Torino Provincia

14 set

Randstad

Torino Provincia

Randstad Italia Specialty Finance ricerca, per azienda cliente operante nel settore bancario,


un profilo SPECIALISTA ANTIRICICLAGGIO.

La risorsa si occuperà di:

-monitoraggio della normativa antiriciclaggio applicabile e valutazione del relativo impatto sui processi e sulle procedure interne;

-valutazione delle operazioni con la clientela ad elevato rischio di riciclaggio;

-individuazione, istruttoria e caricamento sul portale Infostat di Banca d'Italia delle operazioni potenzialmente sospette (SOS);

-controlli di secondo livello sulle attività di gestione degli adempimenti antiriciclaggio svolti dalla linea;

-gestione delle attività connesse agli obblighi di conservazione (AUI)



-manutenzione e aggiornamento dell'assetto procedurale interno con riferimento agli aspetti AML/CFT

-preparazione presentazioni e reportistica per il management.

Requisiti:

Conoscenza dei processi aziendali e dei sistemi informatici della banca con particolare riferimento ai processi di adeguata verifica della clientela e AUI;

Conoscenza della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria;

Forte attitudine all'apprendimento ed all'analisi della normativa (valutazione requisiti normativi, analisi di impatto, gap analysis);

Autonomia e proattività, rispetto delle scadenze impegnative;

Buone capacità di comunicazione con tutte le funzioni aziendali;

Capacità di predisposizione e aggiornamento della normativa interna con particolare riferimento a processi e controlli AML;

Ottime competenze nella realizzazione di presentazioni Power point e nell'utilizzo di strumenti Office (in particolare Excel e Access);

Studi universitari in ambito economico e/o giuridico con competenze in attività di analisi dei dati;

Inglese fluente, scritto e orale.

Si offre contratto in somministrazione, orario Full-time.

Puoi trovare l'offerta di lavoro originale su Kit Lavoro:
https://www.kitlavoro.it/lavoro/11527190/lt-230-specialista-antiriciclaggio-torino-provincia/?utm_source=html

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