AML Specialist - OGH219

AML Specialist - OGH219

03 nov
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Lutech Spa
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Milano Provincia

03 nov

Lutech Spa

Milano Provincia

Per Arcares, società del Gruppo Lutech spa, siamo alla ricerca di un AML Specialist. Attività proposta: La risorsa si relazionerà sia con il team sia con vari Clienti del settore Bancario.  L’attività prevede l’adeguata verifica ordinaria delle Persone Fisiche e delle Persone Giuridiche con il seguente controllo: - Verifica di integrità documenti–frode; - Riscontro di possibili PEP o terroristi attraverso le liste fornite dalla banca; - Verifica di coerenza tra i dati inseriti sul sistema, i dati relativi a documenti d’identità ed i dati riportati su fonti esterne; - Verifica di coerenza tra i dati sul sistema e quanto riportato dalla visura camerale anche in merito al titolare effettivo. Requisiti richiesti:

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti: - E' richiesta esperienza di almeno 2 anni all’interno di realtà di natura bancaria o finanziaria; - Aver maturato esperienza nell’identificazione della clientela e del titolare effettivo con profilatura a seconda del rischio di riciclaggio associato; - Deve essere in possesso della Laurea di I° livello in materie Economiche o Giurisprudenza; - Ottima conoscenza di Microsoft Office. Completano il profilo: una buona capacità comunicativa e relazionale, capacità di analisi e una buona conoscenza della lingua inglese.

Puoi trovare l'offerta di lavoro originale su Kit Lavoro:
https://www.kitlavoro.it/lavoro/19102420/aml-specialist-ogh219-milano-provincia/?utm_source=html

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