Addetto Ufficio Anti Money Laundering | TT758

Addetto Ufficio Anti Money Laundering | TT758

16 apr
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Empresas
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Torino Provincia

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Torino Provincia

DESCRIZIONE

Mansione

Finance Roma ricerca, per cliente operante su Roma, Addetto Ufficio Anti Money Laundering

Responsabilità

Il/La candidato/a sarà inserito presso l?ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l?ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.

Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:

-analisi alert generati dal Sistema

-interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli

-partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check

-analisi soggetto, quali:

indagini in corso, condanne, ecc.



-analisi profilo di rischio del contraente

-verifica AUI (archivio unico informatico)

Competenze

Si richiedono i seguenti :

-Laurea in Giurisprudenza o Economia

-Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni

-Preferibile Master in Antiriciclaggio

-Conoscenza dei seguenti ambiti:

Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/)

-Conoscenza di applicativi gestionali

-Buona conoscenza della lingua inglese

-Ottima conoscenza del Pacchetto Office

Si offre un contratto a tempo determinato di lavoro:

Roma

Puoi trovare l'offerta di lavoro originale su Kit Lavoro:
https://www.kitlavoro.it/lavoro/22760559/addetto-ufficio-anti-money-laundering-tt758-torino-provincia/?utm_source=html

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