06 lug
Milano
La persona opererà a diretto riporto del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio ed a supporto del team Antiriciclaggio e degli stakeholder interni sui seguenti principali ambiti di attività:
§ analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su processi e sistemi della Società e indirizzo degli interventi (e.g., aggiornamento delle norme interne, predisposizione di comunicazioni interne, contatto e indirizzo delle strutture preposte per avvio progettualità);
§ consulenza normativa in materia antiriciclaggio e indirizzo delle strutture di business e back office della Società per l’assolvimento degli obblighi regolamentari;
§ esecuzione dei controlli di secondo livello in materia di Know Your Customer sulla clientela a medio ed alto rischio;
§ esecuzione dei monitoraggi periodici delle transazioni della clientela e dei profili di rischio, analisi e valutazione degli alert generati nell’ambito dell’attività del monitoraggio periodico della clientela;
§ supporto nell’esecuzione delle verifiche di secondo livello secondo la pianificazione annuale;
§ supporto nell’esecuzione dei controlli di secondo livello sulla corretta alimentazione dell’Archivio Standardizzato (ex AUI);
§ supporto nell’esecuzione dei controlli sul flusso SARA (Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate);
§ definizione ed esecuzione di sessioni di formazioni specifiche destinate a dipendenti e collaboratori su temi generali o specifici (e.g., issue ricorrenti, aggiornamenti normativi, etc.);
§ definizione e aggiornamento di policy, procedure interne e modulistica rilevante ai fini AML.
Requisiti richiesti:
§ 5+ anni di esperienza pregressa trattando la materia antiriciclaggio in realtà bancarie e/o finanziarie ed esperienza sui NPE/NPL
§ Spiccate capacità analitiche e di problem solving
§ Buona conoscenza di Office e dei principali strumenti informatici
§ Buone capacità relazionali e di comunicazione
§ Attitudine a lavorare in team e flessibilità
§ Buon livello di autonomia operativa e proattività
§ Ottime capacità organizzative e orientamento al risultato
§ Conoscenza professionale della lingua inglese
§ Certificazione CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) rilasciata da ACAMS costituisce titolo preferenziale
Sede di lavoro: Milano
Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - Milano
Junior AML Specialist - Categorie Protette Lg. 68/99 (invalidi civili)
#J-18808-Ljbffr
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