Descrizione del ruolo

Africa Verify Compliance Solutions Italia SRL offre servizi di verifica aziendale, due diligence, analisi dei rischi, controllo delle controparti e supporto ai processi di conformità per imprese attive in mercati nazionali e internazionali.

Siamo alla ricerca di un KYC Compliance Specialist, o Specialista Compliance KYC, attento, analitico e orientato alla gestione del rischio, che supporti le attività di identificazione e verifica di clienti, aziende, fornitori e altre controparti.

La persona selezionata raccoglierà e controllerà documenti societari e identificativi, analizzerà beneficiari effettivi e strutture proprietarie, svolgerà attività di screening e predisporrà valutazioni del rischio. Collaborerà con i team compliance, legale, commerciale e operativo per assicurare che le verifiche siano complete, accurate e adeguatamente documentate.

Questa posizione di livello intermedio è adatta a candidati con esperienza in KYC, AML, due diligence, servizi finanziari, verifica aziendale, gestione del rischio o compliance normativa.

Responsabilità principali

- Verifica dell’identità: Raccogliere e controllare documenti identificativi di persone fisiche, rappresentanti legali e soggetti autorizzati.
- Verifica aziendale: Analizzare visure, certificati, statuti, registri societari e altra documentazione ufficiale.
- Beneficiari effettivi: Identificare e documentare persone che possiedono o controllano direttamente o indirettamente le società.
- Screening delle controparti: Effettuare controlli su sanzioni, persone politicamente esposte, liste di controllo e fonti negative.
- Valutazione del rischio: Classificare clienti e controparti in base a rischio geografico, settoriale, reputazionale e operativo.
- Due diligence: Eseguire verifiche standard,



semplificate o rafforzate secondo il livello di rischio assegnato.
- Analisi delle strutture societarie: Esaminare catene proprietarie, partecipazioni, società collegate e assetti di controllo.
- Controllo documentale: Verificare completezza, validità, coerenza e aggiornamento dei documenti ricevuti.
- Ricerche su fonti pubbliche: Consultare registri, database e fonti aperte per confermare le informazioni dichiarate.
- Gestione delle anomalie: Identificare dati mancanti, incongruenze, indicatori di rischio e possibili segnali di allarme.
- Escalation dei casi: Segnalare tempestivamente casi complessi o ad alto rischio ai responsabili competenti.
- Aggiornamento dei profili: Gestire revisioni periodiche e aggiornamenti delle informazioni KYC.
- Preparazione dei report: Redigere valutazioni, note di analisi, riepiloghi e raccomandazioni di conformità.
- Gestione dei sistemi: Aggiornare correttamente piattaforme KYC, registri interni e strumenti di tracciamento.
- Collaborazione interna: Coordinarsi con team legali, commerciali, operativi e di gestione del rischio.
- Miglioramento dei processi: Proporre modifiche a checklist, procedure e strumenti per aumentare qualità ed efficienza.

Requisiti richiesti

- Almeno 2 anni di esperienza in KYC, AML, due diligence, compliance o verifica aziendale.
- Esperienza nella raccolta e analisi di documentazione societaria e identificativa.
- Buona conoscenza dei processi di onboarding e revisione periodica dei clienti.




- Capacità di identificare beneficiari effettivi e analizzare strutture proprietarie.
- Familiarità con screening di sanzioni, persone politicamente esposte e adverse media.
- Capacità di valutare rischi geografici, settoriali e reputazionali.
- Ottime capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
- Capacità di redigere report chiari, completi e accurati.
- Buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
- Buona conoscenza professionale della lingua inglese.
- Capacità di gestire informazioni riservate con discrezione.
- Buone capacità organizzative e di gestione delle priorità.
- Capacità di lavorare autonomamente e collaborare con team multidisciplinari.
- Approccio metodico, responsabile e orientato alla qualità.

Qualifiche preferenziali

- Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Scienze Politiche o disciplina correlata.
- Esperienza presso banche, fintech, società di consulenza, assicurazioni o fornitori di servizi di compliance.
- Conoscenza dei principi AML e delle procedure di adeguata verifica della clientela.
- Esperienza con clienti aziendali, organizzazioni internazionali o strutture societarie complesse.
- Familiarità con database di compliance e strumenti di screening.
- Conoscenza delle procedure KYC, KYB, KYS e KYE.
- Esperienza nell’analisi di controparti operanti in più giurisdizioni.
- Conoscenza dei principali registri societari europei e internazionali.
- Familiarità con sistemi CRM, case management e piattaforme documentali.
- Certificazioni ACAMS, ICA o qualifiche equivalenti.
- Conoscenza di una terza lingua.
- Esperienza nella preparazione di procedure, checklist o materiali di formazione.

Retribuzione: €29.000,00 - €41.000,00 all'anno

Sede di lavoro: Di persona

📌 KYC Compliance Specialist (Bologna)
🏢 Africa Verify Compliance Solutions Italia
📍 Bologna