Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.

Principali responsabilit :

- Eseguire attivit di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), garantendo la conformit alle normative vigenti e alle Policy aziendali.
- Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.
- Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.
- Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.
- Supportare l’implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML.

Requisiti





- Laurea in ambito economico o giuridico.
- Ottima conoscenza di Excel e capacit di analisi dei dati.
- Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro.
- Eccellenti doti comunicative e relazionali, capacit di lavorare in team e autonomia operativa.
- Esperienza pregressa in ambito AML Ottima capacit di redazione documentale e reportistica.

Si offre un iniziale tempo determinato FT prorogabile CCNL Credito - ral annua 36.000€/37.000€

Sede: Milano (modalit ibrida)

Annuncio valido fino a: 30-Sep-2026 vetrinabakeca

Specialisti/e AML - Gestione pratiche Adeguata Verifica Rafforzata... Milano, Milano, IT

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📌 Specialisti/E Aml - Gestione Pratiche Adeguata Verifica Rafforzata... (Milano)
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