ph3Mansione /h3pRandstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.
/ppPer nota società operante nel settore delle Assicurazioni selezioniamo un Impiegato AML Analyst 1°livello primaria società assicurativa.
/ph3Responsabilità /h3pLa risorsa supporta la Funzione AMLCTF nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.
/ppAttività principali: /pullianalisi alerts generati dal Sistema /liliinterrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)



/liliinterrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente /lilianalisi profilo di rischio del contraente /liliraccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita /li /ulpCentrale nell'attività di investigazione è l'analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l'assenza/presenza di elementi di sospetto.
/ph3Competenze /h3pLaurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini /pp1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo /ppSi offre: assunzione diretta contratto di 6 MESI CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34k /ppOrario di lavoro tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana /ppSede di lavoro: Roma Eur /ppIl presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n.
********, del Decreto Legislativo n.
******** e del Decreto Legislativo n.
******* ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art.
13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR).
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📌 Aml Analyst 1° Livello Società Assicurazioni (Perugia)
🏢 Randstad Unit Finance Roma Permanent
📍 Perugia