Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.
Abbiamo una resistente presenza internazionale, con oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo. In Italia operiamo dal 2004, con un team di oltre 500 professionisti.
Il nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere è riconosciuto dalla medaglia Silver da Ecovadis e dalla certificazione UNI/PdR 125:2022.
Chi cerchiamo Siamo alla ricerca di una persona (she/he/*) da inserire nel ruolo di Senior Consultant nel team Audit & Compliance – Financial Services , che supporterà i clienti nel rafforzamento dei loro framework di Financial Sanctions e Antiriciclaggio (AML) , contribuendo al miglioramento della governance, dei processi e dei controlli all'interno dell'organizzazione.
La persona sarà coinvolta in progetti di consulenza che riguardano attività di risk assessment, conformità normativa, controlli interni e piani di remediation. Più nello specifico, ti occuperai di:
Supportare la progettazione, la revisione e il miglioramento dei framework, delle policy e dei controlli interni relativi a Financial Sanctions e AML .
Contribuire alle attività di Sanctions & AML Risk Assessment , incluse analisi dell'esposizione al rischio, valutazioni delle vulnerabilità e dell'efficacia dei controlli.
Supportare attività di gap analysis sui temi AML e sanzioni finanziarie, contribuendo alla definizione e all'implementazione dei relativi piani di remediation.
Collaborare alla definizione e revisione degli approcci di sanctions screening , con riferimento a clienti, transazioni e terze parti.
Supportare l'implementazione e il miglioramento degli strumenti AML e di monitoraggio delle sanzioni, fungendo da punto di raccordo tra Compliance, IT e fornitori ester
📌 Senior Consultant (Italia)
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