Michael Page
La risorsa si inserirà all'interno dell'ufficio AML per lavorare al fianco del Responsabile Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività:
- Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di Compliance;
- Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette;
- Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede;
- Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello (processi di adeguata verifica della clientela; gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico; controlli sull'operatività della clientela; analisi delle anomalie);




- Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare (report periodici; relazione annuale AML/Compliance; autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation);
- monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.
La figura ricercata presenta i seguenti requisiti:
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Economia o discipline affini;
- Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance;
- Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio;
- Ottima conoscenza degli applicativi Office;
- Buone capacità comunicative e relazionali;
- Propensione al problem solving e attitudine a lavorare in team;
- Buona conoscenza della lingua inglese
Il nostro cliente è una Banca specializzata nei servizi di Investimento con sede a

📌 AML Analyst (Italia)
🏢 Michael Page
📍 Italia