LHH
Per azienda cliente, primaria Società di
Gestione del Risparmio indipendente, tra i principali operatori nel mercato
immobiliare italiano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di
Senior
Analyst ? Anti-Money Laundering & Compliance .
La
risorsa sarà inserita all'interno della Funzione Anti-Money Laundering &
Compliance , riportando gerarchicamente e funzionalmente alla Responsabile
della Funzione, e contribuirà al presidio dei rischi di non conformità
normativa e antiriciclaggio della SGR e dei Fondi gestiti.
Responsibilities
La figura si occuperà delle seguenti attività:
- prevenire
e gestire il rischio di non conformità normativa della SGR e dei Fondi gestiti,
con particolare riferimento alle norme in materia di gestione collettiva del
risparmio (TUF, AIFMD, regolamentazione di vigilanza), antiriciclaggio e
antiterrorismo;
- fornire
consulenza e assistenza alle Funzioni interne per le tematiche di compliance e
antiriciclaggio;
- effettuare attività di risk
assessment periodici e di monitoraggio normativo per prevenire il rischio




di non conformità della SGR e dei Fondi alle applicabili disposizioni di legge
e di regolamento;
- predisposizione dei
pareri di compliance e antiriciclaggio richiesti dalle applicabili procedure
aziendali;
- controllare e valutare
con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e
delle procedure adottate dalla SGR nel rispetto delle disposizioni di legge e
di regolamento applicabili;
- effettuare attività di
controllo di secondo livello ( ex post) attraverso la predisposizione di
appositi report di verifica;
- monitoraggio dell'implementazione
delle azioni correttive e dei piani di remediation;
- redazione delle
relazioni annuali della Funzione;
- analisi e valutazione
delle operazioni potenzialmente sospette ai fini antiriciclaggio e
antiterrorismo;
- supporto ai processi di
due diligence su controparti, investimenti e fornitori.
Your Profile
Verranno prese in considerazione figure in possesso dei segu

📌 Senior Analyst ? Anti-Money Laundering (Italia)
🏢 LHH
📍 Italia