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Posizioni aperte
Addetto Funzione Antiriciclaggio Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Antiriciclaggio deputata alla gestione delle seguenti principali attività:
Verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, alle funzioni interne e alla rete commerciale;
Manutenzione delle implementazioni della normativa e delle procedure interne in materia di Antiriciclaggio;
Verifica della periodica trasmissione alla UIF dei dati aggregati e delle comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
Provvedere alla corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio ed al presidio,



anche tramite verifica dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in particolare con riferimento alla verifica rafforzata, e della corretta registrazione delle operazioni;
Valutazione, gestione ed eventuale trasmissione all'UIF delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
Valutazione in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un recente mercato o all'avvio di nuove attività e, quindi, raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi;
Si richiedono:
Pregressa esperienza nel ruolo;
Laurea, preferibilmente in materie giuridiche/economiche.
Conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie e Anticorruzione;
Ottima conoscenza dei prodotti e ser

📌 Assunzione Categoria Protetta L. 68/99 (Italia)
🏢 Altro
📍 Italia