Inserito all’interno della Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management e con riporto diretto al Responsabile di Funzione , la risorsa sarà coinvolta nelle attività di presidio dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e compliance normativa , contribuendo a garantire la conformità dell’operatività aziendale alle disposizioni di legge e ai requisiti delle Autorità di Vigilanza.

Principali responsabilità
- Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell’interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231⁄2007 , disposizioni Banca d’Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l’integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.
- Gestire le richieste di accertamenti bancari e di informazioni provenienti da Autorità Giudiziaria, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza e altre Autorità competenti, garantendo completezza, accuratezza e rispetto delle tempistiche regolamentari.
- Monitorare l’operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia,



al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.
- Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
- Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:
- processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);
- gestione e presidio dell’Archivio Unico Informatico;
- controlli sull’operatività delle filiali e delle strutture centrali;
- analisi delle anomalie e degli “inattesi”.
- Supportare il Responsabile AML/Compliance nell’invio delle segnalazioni periodiche e aggregate richieste dalle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, UIF, altri enti competenti).
- Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:
- report periodici per Direzione e Consig

📌 Addetto Funzione Antiriciclaggio (Italia)
🏢 BANCA SISTEMA
📍 Italia