IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital. Il nostro cliente è un rilevante Compagnia Vita e Danni che ci ha incaricato di ricercare un: RESPONSABILE UFFICIO ADEGUATE VERIFICHE RAFFORZATE E TRANSACTION MONITORING – ASSICURATIVO La figura ha l'obiettivo di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con lobiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare si occuperà di: * Predisposizione di Adeguate Verifiche Rafforzate (AVR) su clienti e operazioni a maggior rischio; * Analisi degli alert di Transaction Monitoring, con identificazione e approfondimento di comportamenti anomali; * Predisposizione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) sulla base degli elementi di anomalia riscontrati; * Analisi degli alert relativi a PEP, PIL e Crime,



con valutazione del rischio associato ai profili esposti; * Analisi degli alert generati dalle regole di monitoraggio costante; * Attività progettuali per l'implementazione di nuovi tool. Sono richieste: * Laurea in Giurisprudenza e/o Economia, sarà considerata un plus la certificazione in ambito AML; * Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML-CFT all'interno di Compagnie Assicurative e/o Banche e entità finanziare (a carattere di prevalenza lambito assicurativo); * Abitudine ad interfacciarsi con tutte le entità interne ed esterne allazienda; * Precisione, disponibilità, curiosità, proattività, lavoro di squadra, orientamento al risultato e agli obiettivi dellufficio; * Conoscenza del Pacchetto Office, Gianos e Provisio; * Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese è da considerarsi un plus. Sede di lavoro: Milano Range Retributivo: 60.000/70.000€ IAMA Risorse Uman

📌 Responsabile AVR e Transaction Monitoring (Italia)
🏢 Iama Risorse Umane
📍 Italia