IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital.
Il nostro cliente è un rilevante Compagnia Vita e Danni che ci ha incaricato di ricercare un:
RESPONSABILE UFFICIO ADEGUATE VERIFICHE RAFFORZATE E TRANSACTION MONITORING – ASSICURATIVO
La figura ha l'obiettivo di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In particolare si occuperà di:
- Predisposizione di Adeguate Verifiche Rafforzate (AVR) su clienti e operazioni a maggior rischio;
- Analisi degli alert di Transaction Monitoring, con identificazione e approfondimento di comportamenti anomali;
- Predisposizione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) sulla base degli elementi di anomalia riscontrati;
- Analisi degli alert relativi a PEP, PIL e Crime,



con valutazione del rischio associato ai profili esposti;
- Analisi degli alert generati dalle regole di monitoraggio costante;
- Attività progettuali per l'implementazione di nuovi tool.

Sono richieste:
- Laurea in Giurisprudenza e/o Economia, sarà considerata un plus la certificazione in ambito AML;
- Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML-CFT all'interno di Compagnie Assicurative e/o Banche e entità finanziare (a carattere di prevalenza l'ambito assicurativo);
- Abitudine ad interfacciarsi con tutte le entità interne ed esterne all'azienda;
- Precisione, disponibilità, curiosità, proattività, lavoro di squadra, orientamento al risultato e agli obiettivi dell'ufficio;
- Conoscenza del Pacchetto Office, Gianos e Provisio;
- Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese è da considerarsi un plus.

Sede di lavoro: Milano
Range Retributivo: 60.000/70.000€
IAMA Risors

📌 Responsabile AVR e Transaction Monitoring (Italia)
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📍 Italia