Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata

All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.

Principali responsabilità:

✔ Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), garantendo la conformità alle normative vigenti e alle Policy aziendali.
✔ Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.
✔ Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.
✔ Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.
✔ Supportare l’implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML.

Requisiti:





Laurea in ambito economico o giuridico.
Ottima conoscenza di Excel e capacità di analisi dei dati.
Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro.
Eccellenti doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team e autonomia operativa.
Esperienza pregressa in ambito AML
Ottima capacità di redazione documentale e reportistica.

Si offre un iniziale contratto a tempo determinato FT prorogabile

CCNL Credito - ral annua 35.000€/36.000€

Sede: Milano (modalità mista)

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Annuncio valido fino a: 30-Sep-2026

📌 Specialisti/e AML - Gestione pratiche Adeguata Verifica Rafforzata (Lombardia)
🏢 Gruppo importante
📍 Lombardia