Chi siamo?

Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una resistente presenza internazionale, con oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo.

In Italia operiamo dal 2004, con un team di oltre 500 professionisti. A conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere, siamo orgogliosi di aver ottenuto la medaglia Gold da Ecovadis e di essere certificati UNI/PdR 125:2022.

Chi cerchiamo?

Siamo alla ricerca di un/a Senior Consultant da inserire nel team Audit & Compliance – Financial Services, dove supporterai i clienti nel rafforzamento dei loro framework di Financial Sanctions e Antiriciclaggio (AML), contribuendo al miglioramento della governance, dei processi e dei controlli all’interno dell’organizzazione.

Responsabilità:





- Supportare la progettazione, la revisione e il miglioramento dei framework, delle policy e dei controlli interni relativi a Financial Sanctions e AML.
- Contribuire alle attività di Sanctions & AML Risk Assessment, incluse analisi dell’esposizione al rischio, valutazioni delle vulnerabilità e dell’efficacia dei controlli.
- Supportare attività di gap analysis sui temi AML e sanzioni finanziarie, contribuendo alla definizione e all’implementazione dei relativi piani di remediation.
- Collaborare alla definizione e revisione degli approcci di sanctions screening, con riferimento a clienti, transazioni e terze parti.
- Supportare l’implementazione e il miglioramento degli strumenti AML e di monitoraggio delle sanzioni, fungendo da punto di raccordo tra Compliance, IT e fornitori esterni.
- Supportare la gestione di richieste e ispezioni da parte delle autorità di

📌 Senior Consultant - Financial Sanctions & Aml (Lazio)
🏢 Protiviti Italia
📍 Lazio