Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: Milano e provinciaIl nostro Cliente è alla ricerca di un/una KYC Specialist con 4-6 anni di esperienza maturata in contesti regolamentati che supporti la funzione Investor Relations nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela. La figura opererà a stretto contatto con le funzioni Compliance/AML/Finance, utilizzando il tool "Moon Key" per le attività di onboarding e per la gestione KYC degli investitori (LP).Principali responsabilità:Gestione end-to-end dei processi di KYC su investitori (LP) in fase di onboarding e di monitoraggio periodico; Raccolta, analisi e validazione della documentazione KYC per persone fisiche e persone giuridiche (anche in caso di strutture societarie complesse, quali SPV, holding, fondi, trust); Utilizzo avanzato e indipendente del tool "Moon Key" per lo svolgimento delle seguenti principali attività: adeguata verifica (semplificata, ordinaria e rafforzata, conformemente con quanto richiesto dalla normativa rilevante applicabile) degli investitori, raccolta e validazione documentale, valutazione del rischio AML e scoring, monitoraggio periodico e aggiornamenti delle posizioni dei clienti; Identificazionee verifica dei Titolari Effettivi (UBO)



e degli altri soggetti rilevanti; Supporto al team Investor Relations nella gestione delle richieste documentali degli investitori e nel coordinamento con i referenti degli stessi; Interazione conla funzione Compliance/AML e Finance; Interazione conconsulenti esterni, revisori e autorità competenti in tema KYC/AML; Predisposizionee aggiornamento della documentazione rilevante per audit interni e ispezioni regolamentari; Contributo all'evoluzione delle procedure interne KYC/AML e dei flussi operativi legati all'Investor Relations.Requisiti:Esperienza di 4-6 anni in ambito KYC e AntiriciclaggioEsperienza maturata presso SGR, fondi di private equity/venture capital, asset manager, consulenza compliance o outsourcerConoscenza operativa già acquisita del tool "Moon Key" (requisito essenziale)Ottima conoscenza della normativa AML italiana ed europeaCapacità di analisi di strutture societarie complesse (SPV, holding, trust, fondi)Familiarità con i processi di onboarding degli investitori (LP)Autonomia nella gestione delle attività e attenzione al dettaglioEsperienza su fondi alternativi (PE, VC, Real Assets)Familiarità con controlli di I e II livelloConoscenza di altri strumenti RegTech / KYC AMLBackground giuridico o economicoApproccio analitico e orientamento al rischioPrecisione e affidabilitàCapacità di interagire con le altre funzioni aziendali e gli stakeholder interni seniorAttitudine al lavoro in team in contesti dinamici e regolamentatiRAL 45.000 € - 50.000 €#J-18808-Ljbffr

📌 Kyc Specialist (Milano)
🏢 Michael Page International
📍 Milano