Mansione
Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.
Per nota società operante nel settore delle Assicurazioni selezioniamo un Impiegato AML Analyst 1°livello primaria società assicurativa.
Responsabilità
La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.
Attività principali:
analisi alerts generati dal Sistema
interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)
interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente
analisi profilo di rischio del contraente
raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita




Centrale nell'attività di investigazione è l'analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l'assenza/presenza di elementi di sospetto.
Competenze
Laurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini
1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo
Si offre: assunzione diretta contratto di 6 MESI CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34k
Orario di lavoro tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana
Sede di lavoro: Roma Eur
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n.
********, del Decreto Legislativo n.
******** e del Decreto Legislativo n.
******* ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (/) ai sensi dell'art.
13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR).
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📌 Aml Analyst 1° Livello Società Assicurazioni (Perugia)
🏢 Randstad Unit Finance Roma Permanent
📍 Perugia