ph3Il ruolo prevede: /h3 ul liil presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC).
/li lila predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento necessarie sulle procedure operative e/o informatiche.
Sviluppo di piani di azione per colmare i gap identificati, collaborando con i team aziendali preposti.
/li lil'analisi di rischio in materia di AML/CFT e sanzioni economiche internazionali, volta a sistematizzare gli schemi di transazione atipici, comportamenti sospetti e tecniche di riciclaggio o di elusione delle Sanctions.
/li lila partecipazione e il contributo alla progettualità che coinvolge le materie AML/CFT e Sanctions; /li lil'analisi delle transazioni rischiose,



anche ai fini di un contributo evolutivo del modello di presidio.
/li /ul h3Competenze richieste: /h3 ul liLaurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM.
/li liOttima padronanza della lingua inglese.
/li liPadronanza del pacchetto Office (Excel al di là delle funzionalità base) e attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici.
/li liCapacità di problem solving e analisi dati.
/li liPredisposizione al lavoro in team combinata alla capacità di lavorare in autonomia e gestire scadenze.
/li liAbitudine e orientamento all'approfondimento normativo.
/li liAttitudine all'analisi della documentazione e spirito critico.
/li /ul /p #J-*-Ljbffr

📌 Candidatura Spontanea Expert Emilia Romagna (Emilia-Romagna)
🏢 Gruppo Credem
📍 Emilia-Romagna