Il ruolo prevede:
il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC).
la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento necessarie sulle procedure operative e/o informatiche. Sviluppo di piani di azione per colmare i gap identificati, collaborando con i team aziendali preposti.
l'analisi di rischio in materia di AML/CFT e sanzioni economiche internazionali, volta a sistematizzare gli schemi di transazione atipici, comportamenti sospetti e tecniche di riciclaggio o di elusione delle Sanctions.
la partecipazione e il contributo alla progettualità che coinvolge le materie AML/CFT e Sanctions;




l'analisi delle transazioni rischiose, anche ai fini di un contributo evolutivo del modello di presidio.
Competenze richieste:
Laurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM.
Ottima padronanza della lingua inglese.
Padronanza del pacchetto Office (Excel al di là delle funzionalità base) e attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici.
Capacità di problem solving e analisi dati.
Predisposizione al lavoro in team combinata alla capacità di lavorare in autonomia e gestire scadenze.
Abitudine e orientamento all'approfondimento normativo.
Attitudine all'analisi della documentazione e spirito critico.
J-*-Ljbffr

📌 Candidatura Spontanea Expert Emilia Romagna (Emilia-Romagna)
🏢 Gruppo Credem
📍 Emilia-Romagna