ph3Il ruolo prevede: /h3 ul liil presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC). /li lila predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento necessarie sulle procedure operative e/o informatiche. Sviluppo di piani di azione per colmare i gap identificati, collaborando con i team aziendali preposti. /li lil'analisi di rischio in materia di AML/CFT e sanzioni economiche internazionali, volta a sistematizzare gli schemi di transazione atipici, comportamenti sospetti e tecniche di riciclaggio o di elusione delle Sanctions. /li lila partecipazione e il contributo alla progettualità che coinvolge le materie AML/CFT e Sanctions; /li lil'analisi delle transazioni rischiose,



anche ai fini di un contributo evolutivo del modello di presidio. /li /ul h3Competenze richieste: /h3 ul liLaurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM. /li liOttima padronanza della lingua inglese. /li liPadronanza del pacchetto Office (Excel al di là delle funzionalità base) e attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici. /li liCapacità di problem solving e analisi dati. /li liPredisposizione al lavoro in team combinata alla capacità di lavorare in autonomia e gestire scadenze. /li liAbitudine e orientamento all’approfondimento normativo. /li liAttitudine all’analisi della documentazione e spirito critico. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr

📌 CANDIDATURA SPONTANEA EXPERT (Reggio Emilia)
🏢 Gruppo Credem
📍 Reggio Emilia