Descrizione del Ruolo

Africa Verify Compliance Solutions Italia SRL è alla ricerca di un Senior KYC Compliance Specialist esperto, preciso e orientato alla gestione del rischio, che contribuisca alla verifica della clientela, alla prevenzione del riciclaggio e al rispetto degli standard normativi applicabili.

La risorsa gestirà verifiche KYC complesse su persone fisiche e giuridiche, analizzerà strutture societarie e titolarità effettive, condurrà attività di due diligence rafforzata e valuterà segnalazioni relative a sanzioni, persone politicamente esposte e rischi reputazionali.

Il ruolo è indicato per un professionista senior con una solida esperienza in KYC, AML, customer due diligence, onboarding regolamentato e analisi dei rischi finanziari.

Responsabilità Principali

- Eseguire verifiche KYC su clienti individuali, aziende e organizzazioni
- Analizzare documenti di identità, registri societari e informazioni commerciali
- Verificare la titolarità effettiva e le strutture di controllo societario
- Condurre attività di customer due diligence ed enhanced due diligence
- Valutare il profilo di rischio dei clienti secondo criteri e procedure aziendali
- Effettuare screening su sanzioni, PEP, adverse media e watchlist
- Analizzare corrispondenze potenziali e determinare eventuali falsi positivi
- Gestire casi complessi, clienti ad alto rischio ed escalation operative
- Richiedere documentazione aggiuntiva e chiarimenti ai clienti
- Verificare la provenienza dei fondi e del patrimonio quando richiesto
- Monitorare scadenze e revisioni periodiche dei profili KYC
- Aggiornare registri,



sistemi di compliance e fascicoli elettronici
- Documentare in modo esplicito le analisi, le decisioni e le motivazioni
- Collaborare con i team onboarding, legale, rischio e operations
- Supportare attività di transaction monitoring e analisi di alert
- Segnalare anomalie, informazioni incoerenti e potenziali indicatori di rischio
- Contribuire alla preparazione di report interni e documentazione di audit
- Partecipare a controlli di qualità sui fascicoli KYC
- Supportare l’aggiornamento di procedure, checklist e matrici di rischio
- Monitorare cambiamenti normativi rilevanti per KYC e AML
- Affiancare specialisti junior e fornire indicazioni sui casi complessi
- Collaborare con fornitori esterni di dati, verifica e screening
- Garantire il rispetto delle procedure di riservatezza e protezione dei dati

Requisiti ed Esperienza

- Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Scienze Politiche o discipline correlate
- Almeno 5 anni di esperienza in KYC, AML, compliance o customer due diligence
- Esperienza nella verifica di persone fisiche e soggetti giuridici
- Solida conoscenza dei principi antiriciclaggio e di identificazione della clientela
- Esperienza nell’analisi della titolarità effettiva




- Conoscenza dei processi di screening su sanzioni e PEP
- Esperienza con casi ad alto rischio ed enhanced due diligence
- Capacità di interpretare documenti societari e registri ufficiali
- Forte attenzione ai dettagli e alla qualità della documentazione
- Capacità di formulare valutazioni motivate e basate sul rischio
- Ottime capacità analitiche e di problem solving
- Capacità di gestire volumi elevati senza compromettere l’accuratezza
- Esperienza con sistemi KYC, strumenti di screening e piattaforme di case management
- Buona conoscenza di Microsoft Office o Google Workspace
- Ottima conoscenza professionale della lingua italiana
- Buona conoscenza professionale della lingua inglese

Esperienze Preferenziali

- Esperienza presso banche, fintech, istituti di pagamento o società di compliance
- Conoscenza dei requisiti AML europei e italiani
- Familiarità con procedure relative a FATF, sanzioni internazionali e antiterrorismo
- Esperienza con World Check, LexisNexis, Dow Jones o strumenti equivalenti
- Conoscenza dei processi di onboarding di clienti internazionali
- Esperienza nella verifica di clienti provenienti da mercati africani o emergenti
- Familiarità con strutture societarie complesse e trust
- Conoscenza delle procedure di suspicious activity reporting
- Certificazioni ICA, ACAMS o equivalenti
- Esperienza in controlli di qualità, audit o formazione interna
- Conoscenza di una lingua aggiuntiva, in particolare francese

Retribuzione: €36.000,00 - €50.000,00 all'anno

Sede di lavoro: Di persona

📌 Senior KYC Compliance Specialist (Bologna)
🏢 Africa Verify Compliance Solutions Italia
📍 Bologna