Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Antiriciclaggio deputata alla gestione delle seguenti principali attività:

- Verifica dell’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, alle funzioni interne e alla rete commerciale;
- Manutenzione delle implementazioni della normativa e delle procedure interne in materia di Antiriciclaggio;
- Verifica della periodica trasmissione alla UIF dei dati aggregati e delle comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- Provvedere alla corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio ed al presidio, anche tramite verifica dell’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in particolare con riferimento alla verifica rafforzata, e della corretta registrazione delle operazioni;

- Valutazione, gestione ed eventuale trasmissione all’UIF delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- Valutazione in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all’offerta di servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all’ingresso in un recente mercato o all’avvio di nuove attività e, quindi, raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi;

Si richiedono:





- Pregressa esperienza nel ruolo;
- Laurea, preferibilmente in materie giuridiche/economiche.
- Conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie e Anticorruzione;
- Ottima conoscenza dei prodotti e servizi bancari, finanziari e di investimento rispetto ai quali la normativa AML/CTF trova applicazione;
- Ottime capacità analitiche, organizzative e di problem solving;
- Autonomia operativa, riservatezza e orientamento al risultato.

Si offrono:

- Contratto a tempo indeterminato;
- Buoni pasto;
- Polizza copertura sanitaria;
- Il livello di inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza del candidato;
- Sede di Lavoro: Brescia.

INFORMATIVA SINTETICA

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📌 Addetto Funzione Antiriciclaggio (Italia)
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