Categoria:
Financial Services
Luogo di lavoro:
Milano e provincia
Il nostro Cliente è alla ricerca di un/una KYC Specialist con 4-6 anni di esperienza maturata in contesti regolamentati che supporti la funzione Investor Relations nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela. La figura opererà a stretto contatto con le funzioni Compliance/AML/Finance, utilizzando il tool "Moon Key" per le attività di onboarding e per la gestione KYC degli investitori (LP).
Principali responsabilità:
Gestione end-to-end dei processi di KYC su investitori (LP) in fase di onboarding e di monitoraggio periodico;
Raccolta, analisi e validazione della documentazione KYC per persone fisiche e persone giuridiche (anche in caso di strutture societarie complesse, quali SPV, holding, fondi, trust);
Utilizzo avanzato e indipendente del tool "Moon Key" per lo svolgimento delle seguenti principali attività: adeguata verifica (semplificata, ordinaria e rafforzata, conformemente con quanto richiesto dalla normativa rilevante applicabile) degli investitori, raccolta e validazione documentale, valutazione del rischio AML e scoring, monitoraggio periodico e aggiornamenti delle posizioni dei clienti;
Identificazionee verifica dei Titolari Effettivi (UBO) e degli altri soggetti rilevanti;
Supporto al team Investor Relations nella gestione delle richieste documentali degli investitori e nel coordinamento con i referenti degli stessi;




Interazione conla funzione Compliance/AML e Finance;
Interazione conconsulenti esterni, revisori e autorità competenti in tema KYC/AML;
Predisposizionee aggiornamento della documentazione rilevante per audit interni e ispezioni regolamentari;
Contributo all'evoluzione delle procedure interne KYC/AML e dei flussi operativi legati all'Investor Relations.
Requisiti:
Esperienza di 4-6 anni in ambito KYC e Antiriciclaggio
Esperienza maturata presso SGR, fondi di private equity/venture capital, asset manager, consulenza compliance o outsourcer
Conoscenza operativa già acquisita del tool "Moon Key" (requisito essenziale)
Ottima conoscenza della normativa AML italiana ed europea
Capacità di analisi di strutture societarie complesse (SPV, holding, trust, fondi)
Familiarità con i processi di onboarding degli investitori (LP)
Autonomia nella gestione delle attività e attenzione al dettaglio
Esperienza su fondi alternativi (PE, VC, Real Assets)
Familiarità con controlli di I e II livello
Conoscenza di altri strumenti RegTech / KYC AML
Background giuridico o economico
Approccio analitico e orientamento al rischio
Precisione e affidabilità
Capacità di interagire con le altre funzioni aziendali e gli stakeholder interni senior
Attitudine al lavoro in team in contesti dinamici e regolamentati
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📌 Kyc Specialist (Milano)
🏢 Michael Page International
📍 Milano