MansioneRandstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.Per nota società operante nel settore delle Assicurazioni selezioniamo un Impiegato AML Analyst 1°livello primaria società assicurativa.ResponsabilitàLa risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.Attività principali:analisi alerts generati dal Sistemainterrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne,



ecc.)interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraenteanalisi profilo di rischio del contraenteraccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di venditaCentrale nell'attività di investigazione è l'analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l'assenza/presenza di elementi di sospetto.CompetenzeLaurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativoSi offre: assunzione diretta contratto di 6 MESI CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34kOrario di lavoro tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimanaSede di lavoro: Roma EurIl presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n.
********, del Decreto Legislativo n.
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******* ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.
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📌 Aml Analyst 1° Livello Società Assicurazioni (Perugia)
🏢 Randstad Unit Finance Roma Permanent
📍 Perugia