In questo ruolo coordini e garantisci l’efficacia delle attività AML per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Lavorerai in stretta integrazione con la Capogruppo e i responsabili governance per assicurare la conformità normativa e l’evoluzione del framework di controllo. Collaborerai con molteplici funzioni per ottimizzare processi, progetti AML e flussi informativi agli organismi di vigilanza. Avrai l’opportunità di guidare iniziative di data-driven risk governance e di contribuire a una cultura di miglioramento continuo. Il contesto è decisivo per proteggere la solidità dell’istituzione e supportare decisioni basate su indicatori di rischio affidabili.

Retribuzione / Benefits

Contratto a tempo indeterminato

Valido pasto

Polizza sanitaria per te e nucleo familiare

Contributo al fondo pensione

Responsabilità

Verificare costantemente l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l’idoneità del sistema di controlli interni

Efficientare processi e procedure

Gestire progetti in ambito Antiriciclaggio

Condurre l’esercizio di autovalutazione dei rischi AML/CFT e curare i rapporti con le Autorità di Vigilanza





Analizzare l’evoluzione normativa e aggiornare la regolamentazione interna

Gestire attività di risk assessment e gap analysis

Collaborare con la Capogruppo nei processi di governance data-driven e nella digitalizzazione del framework dei controlli AML

Gestire i flussi informativi verso l’Esponente Aziendale Antiriciclaggio, gli Organi di gestione e controllo e la Capogruppo

Requisiti fondamentali

Esperienza in team AML in contesti bancari o fiduciari, con progetti di change significativi o esperienza in consulenza AML

Conoscenze su tematiche antiriciclaggio, normativa, prassi, processi e procedure

Analisi quantitativa

Individuazione e sviluppo indicatori di rischio

Determinazione e problem solving orientati a obiettivi a medio/lungo termine

Capacità di interfacciarsi con business, IT, fornitori esterni e Organi di Vigilanza

In questo ruolo coordini e garantisci l’efficacia delle attività AML per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Lavorerai in …

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📌 RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING (Torino)
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