Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI; con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.

Tutte le competenze, le qualifiche e l'esperienza necessarie per un candidato di successo sono elencate nella seguente descrizione.

Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività: analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.

predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo gestione dei controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI).

Requisiti Laurea in discipline economiche,



giuridiche o finanziarie Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo Ottima conoscenza del pacchetto Office Buona conoscenza della lingua inglese.

Competenze richieste Spiccata capacità analitica e investigativa Attitudine alla valutazione del rischio Precisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico Capacità di gestire priorità e scadenze regolamentari Ottime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni Autonomia operativa e orientamento al risultato Approccio intraprendente e orientato al miglioramento continuo.

Costituiscono titolo preferenziale Certificazioni AML/CFT (es.

CAMS o equivalenti).

Retribuzione annua lorda (RAL) compresa indicativamente tra €28.000 e €35.000 , definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.

196/2003.

La ricerca rispetta il d.lgs.

198/2006 ed è aperta a candidat
* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. xlwpduy

Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.

📌 Anti money laundering analyst (Roma)
🏢 Mooney
📍 Roma