Randstad Professional Sub-specialization Finance, per nota società operante nel settore delle Assicurazioni seleziona unIMPIEGATO AML ANALYST 1°LIVELLO (F/M/NB) Si offre: assunzione diretta contratto di 6 mesi, CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34.000€.Orario di lavoro: tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana

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- inizio attività settembre.Sede di lavoro: Roma EurDi cosa ti occuperai?La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.Attività principali:Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:analisi alerts generati dal Sistema; interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne,



ecc.); interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente; analisi profilodi rischio del contraente; raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita; centrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto.Quali requisiti stiamo cercando?Laurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini; 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo; Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione; Conoscenza dei seguenti ambiti:assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione); Normativa antiriciclaggio (D.

Lgs.

231/2007 e s.M.I, Regolamento IVASS 44/2019 e s.M.I, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF); Applicativi gestionali (es.

LIFE, Gianos, Detica); Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi); Buona conoscenza della lingua inglese; Ottima conoscenza di excel, word e buona di access.--Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n.

300/1970, del Decreto Legislativo n.

198/2006 e del Decreto Legislativo n.

96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.

Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ) ai sensi dell'art. xlwpduy

13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

📌 Impiegato Aml Analyst 1°livello (F/M/Nb) - Primaria Società Assicurativa (Roma)
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