Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata
All'interno dell'area
AML Operations
, il team
AVR Operations
svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.
Principali responsabilità:
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Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR)
, garantendo la conformità alle normative vigenti e alle Policy aziendali.
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Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie
per individuare potenziali rischi di riciclaggio.
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Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti
per un approccio integrato alla gestione del rischio.
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Gestire e aggiornare la documentazione
relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.
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Supportare l'implementazione di misure di prevenzione
in linea con la normativa AML.
Requisiti:
Laurea




in ambito economico o giuridico.
Ottima conoscenza di Excel
e capacità di analisi dei dati.
Precisione, attenzione ai dettagli
e approccio metodico al lavoro.
Eccellenti doti comunicative e relazionali
, capacità di lavorare in team e autonomia operativa.
Esperienza pregressa in ambito AML
Ottima capacità di redazione documentale e reportistica
.
Si offre un iniziale tempo determinato FT prorogabile
CCNL Credito - ral annua ******€/******€
Sede:
Milano (modalità ibrida)
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📌 Specialisti/E Aml - Gestione Pratiche Adeguata Verifica Rafforzata (Milano)
🏢 Manpower
📍 Milano