p Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell'Ufficio InvestigationAUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.
p Prima di candidarsi per questo ruolo, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni su questa opportunità, riportate di seguito.
brp Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività: /pulli analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali /lili svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.
/lili predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione /lili collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti /lili supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo /lili gestione dei controlli di secondo livello sull'Archivio Unico (AUI).
/li /ul p Requisiti /pulli Laurea in discipline economiche,



giuridiche o finanziarie /lili Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza /lili Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette /lili Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo /lili Ottima conoscenza del pacchetto Office /lili Buona conoscenza della lingua inglese.
/li /ul p Competenze richieste /pulli Spiccata capacità analitica e investigativa /lili Attitudine alla valutazione del rischio /lili Precisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico /lili Capacità di gestire priorità e scadenze regolamentari /lili Ottime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni /lili Autonomia operativa e orientamento al risultato /lili Approccio intraprendente e orientato al miglioramento continuo.
/li /ul p Costituiscono titolo preferenziale /pulli Certificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti).
/li /ul pb Retribuzione annua lorda (RAL) /b compresa indicativamente b tra €****** e €****** /b , definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.
/p p Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.
********.
La ricerca rispetta il d.lgs.
******** ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.
xrdbqlu Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.
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📌 Anti Money Laundering Analyst (Milano)
🏢 Mooney
📍 Milano