Randstad Professional Sub-specialization Finance, per nota società operante nel settore delle Assicurazioni seleziona un

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IMPIEGATO AML ANALYST 1°LIVELLO (F/M/NB)

Si offre : assunzione diretta contratto di 6 mesi, CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34.000€.

Orario di lavoro

tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana - inizio attività settembre.

Sede di lavoro

Roma Eur Di cosa ti occuperai?

La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.

Attività principali

Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:

analisi alerts generati dal Sistema;

interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.);

interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;

analisi profilo di rischio del contraente;

raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita;





centrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto.

Quali requisiti stiamo cercando?

Laurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini;

1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo;

Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione;

Conoscenza dei seguenti ambiti

assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione);

Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF);

Applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica);

Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi);

Buona conoscenza della lingua inglese;

Ottima conoscenza di excel, word e buona di access.

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Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB)

ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ) ai sensi dell'art. xkiyazw 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

📌 Impiegato AML Analyst 1°livello (f/m/nb) - primaria società assicurativa (Roma)
🏢 Randstad Italia
📍 Roma