Senior Specialist Sanzioni Finanziarie Internazionali
Milano, IT, 20154
Società: Gruppo Cassa Centrale
Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.
Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e concorrenziale il sistema sul mercato. La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.
Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.
La risorsa sarà inserita nella Direzione Antiriciclaggio della Capogruppo con responsabilità di presidio,



sviluppo e rafforzamento del framework di gestione del rischio sanzionatorio internazionale (Financial Sanctions), assicurando coerenza con il modello di Gruppo, con la normativa nazionale ed europea e con gli indirizzi delle Autorità di Vigilanza.
Responsabilità principali
Presidio normativo e interpretativo
Monitorare l'evoluzione dei principali framework normativi internazionali (es. UE, OFAC, ONU, OFSI, EBA Guidelines) e valutarne gli impatti sui processi aziendali.
Supportare la definizione e l'aggiornamento delle policy e procedure di Gruppo in ambito sanctions.
Fornire consulenza specialistica alle strutture interne e alle banche affiliate sui temi sanzionatori.
Governance e framework di controllo
Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento del framework di gestione del rischio sanzionatorio, in coerenza con il sistema dei controlli interni di Gruppo.
Assicurare l'integrazione del rischio sanzioni nei processi AML, KYC e Transaction Monitoring.
Contribuire all'esecuzione e all'aggiornamento per

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