pRandstad Professional Sub-specialization Finance, per nota società operante nel settore delle Assicurazioni seleziona un /ppbr / /ppstrongIMPIEGATO AML ANALYST 1°LIVELLO (F/M/NB) /strong /ppbr / /ppstrongSi offre /strong: assunzione diretta contratto di 6 mesi, CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL ******€.
/ppbr / /ppstrongOrario di lavoro: /strong tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana - inizio attività settembre.
/ppbr / /ppstrongSede di lavoro: /strong Roma Eur /ppbr / /ppstrongDi cosa ti occuperai?
/strong /ppbr / /ppLa risorsa supporta la Funzione AMLCTF nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.
/ppbr / /ppAttività principali: /ppbr / /ppAnalisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni: /ppbr / /pullianalisi alerts generati dal Sistema; br / /liliinterrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne,



ecc.); br / /liliinterrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente; br / /lilianalisi profilodi rischio del contraente; br / /liliraccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita; br / /lilicentrale nell'attività di investigazione è l'analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l'assenza/presenza di elementi di sospetto.
/li /ulpbr / /ppstrongQuali requisiti stiamo cercando?
/strong /ppbr / /pulliLaurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini; br / /lili1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo; br / /liliEventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione; br / /li /ulpConoscenza dei seguenti ambiti: /pulliassicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione); br / /liliNormativa antiriciclaggio (D. Lgs. ******** e s.M.I, Regolamento IVASS ******* e s.M.I, Indicatori di anomalia di Banca d'Italia, Schemi di comportamento anomali UIF); br / /liliApplicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica); br / /liliIndicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi); br / /liliBuona conoscenza della lingua inglese; br / /liliOttima conoscenza di excel, word e buona di access.
/li /ulpbr / /pp-- /ppIl presente annuncio è rivolto a strongpersone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) /strongai sensi della Legge n.
********, del Decreto Legislativo n.
******** e del Decreto Legislativo n.
******* ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art.
13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR).
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📌 Impiegato Aml Analyst 1°Livello (F/M/Nb) - Primaria Società Assicurativa (Lazio)
🏢 Randstad Italia
📍 Lazio