pMooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all#39;interno della Funzione Anti Financial Crime nell'Ufficio InvestigationAUI con focus sull#39;analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.
/ppbr / /ppIl/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività: /pullianalizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali /lilisvolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.
/lilipredisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione /lilicollaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti /lilisupportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo /liligestione dei controlli di secondo livello sull'Archivio Unico (AUI).
/li /ulpbr / /ppRequisiti /pulliLaurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie /liliEsperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari,



IMEL/IP o società di consulenza /liliEsperienza nell#39;analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette /liliBuona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo /liliOttima conoscenza del pacchetto Office /liliBuona conoscenza della lingua inglese.
/li /ulpbr / /ppCompetenze richieste /pulliSpiccata capacità analitica e investigativa /liliAttitudine alla valutazione del rischio /liliPrecisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico /liliCapacità di gestire priorità e scadenze regolamentari /liliOttime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni /liliAutonomia operativa e orientamento al risultato /liliApproccio intraprendente e orientato al miglioramento continuo.
/li /ulpbr / /ppCostituiscono titolo preferenziale /pulliCertificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti).
/li /ulpbr / /ppstrongRetribuzione annua lorda (RAL) /strong compresa indicativamente strongtra €****** e €****** /strong, definita in funzione delle competenze, dell#39;esperienza e delle responsabilità del ruolo.
/ppbr / /ppemLe persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.
********.
La ricerca rispetta il d.lgs.
******** ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.
Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.
/em /p

📌 Anti Money Laundering Analyst (Milano)
🏢 Mooney
📍 Milano