Randstad Professional Sub-specialization Finance, per nota società operante nel settore delle Assicurazioni seleziona un
Sebbene l'esperienza professionale e le qualifiche siano fondamentali per questo ruolo, si assicuri di verificare di possedere le soft skill preferenziali, se richieste, prima di candidarsi.
IMPIEGATO AML ANALYST 1°LIVELLO (F/M/NB)
Si offre: assunzione diretta contratto di 6 mesi, CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL ******€.
Orario di lavoro: tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana - inizio attività settembre.
Sede di lavoro: Roma Eur
Di cosa ti occuperai?
La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.
Attività principali:
Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
analisi alerts generati dal Sistema;
interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.);
interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;
analisi profilodi rischio del contraente;
raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita;




centrale nell'attività di investigazione è l'analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l'assenza/presenza di elementi di sospetto.
Quali requisiti stiamo cercando?
Laurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini;
1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo;
Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione;
Conoscenza dei seguenti ambiti:
assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione);
Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. ******** e s.M.I, Regolamento IVASS ******* e s.M.I, Indicatori di anomalia di Banca d'Italia, Schemi di comportamento anomali UIF);
Applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica);
Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi);
Buona conoscenza della lingua inglese;
Ottima conoscenza di excel, word e buona di access.
--
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n.
********, del Decreto Legislativo n.
******** e del Decreto Legislativo n.
******* ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ) ai sensi dell'art.
xlwpduy 13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR).

📌 Impiegato Aml Analyst 1°Livello (F/M/Nb) - Primaria Società Assicurativa (Spoleto)
🏢 Randstad Italia
📍 Spoleto