Per una Banca Internazionale , caratterizzata da una presenza consolidata sul mercato e da un contesto vivace , siamo alla ricerca di un/una Money Laundering Reporting Officer (MLRO) da inserire all'interno della struttura Compliance Valutare e gestire le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e i relativi approfondimenti; Supervisionare i processi di Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence e KYC; Monitorare l'adeguatezza delle procedure e dei controlli AML, proponendo eventuali interventi correttivi; Supportare il business nella valutazione di clienti e operazioni caratterizzati da un maggiore profilo di rischio; Curare l'aggiornamento delle policy e procedure interne in materia AML/CFT; Gestire i rapporti e i flussi informativi con le Autorità di Vigilanza e con le competenti strutture di Gruppo; Contribuire alle attività di risk assessment AML e alla predisposizione della reportistica verso il Senior Management e gli Organi Aziendali; Promuovere la diffusione della cultura AML attraverso attività di formazione e sensibilizzazione delle strutture interne.
Ottima conoscenza della lingua inglese 5/6 anni di esperienza maturata in ambito AML, Financial Crime o Compliance, preferibilmente all'interno di banche o intermediari finanziari; Solida conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di AML/CFT; Esperienza concreta nella gestione di SOS, KYC, CDD/EDD e Transaction Monitoring; Capacità di interfacciarsi con il business, il Senior Management e le funzioni di controllo; Buone capacità analitiche, autonomia decisionale e approccio pragmatico; Laurea in discipline economiche, giuridiche o affini; Sede di Lavoro: Milano CCNL riferimento: Credito RAL Indicativa: ******€-******€

📌 Mlro – Banca Internazionale (Milano)
🏢 W Executive
📍 Milano