AML Specialist - Appartenente alle categorie protette art.1 L. 68/99
Luogo di lavoro: Roma
Randstad Talent Selection Hopportunities è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati appartenenti alle categorie protette.
Per un'importante azienda cliente leader nel settore del Gaming & Betting ricerchiamo un:
Si offre:
Tipologia contrattuale: Contratto a tempo indeterminato, ral 28-35k, buoni pasto, Welfare aziendale, assicurazione sanitaria
Sede di lavoro: Roma centro
Orario di lavoro: Full-time, con possibilità di lavoro da remoto
Retribuzione annua: 28000€ - 34000€
Esperienza: 2 anni
Responsabilità
La risorsa sarà inserita all'interno del dipartimento Legal & Compliance e si occuperà di:
Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting sui giocatori, punti vendita ed affiliati.
Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita
Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio




Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio
Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore e punto vendita
Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode
Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.
Qualifiche
Competenze:
Appartenenza alle categorie protette ai sensi dell'Art. 1 L. 68/99
Laurea in Giurisprudenza, Economia o materie connesse.
Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno, preferibilmente nel settore del gioco.
Ottima conoscenza della normativa AML vigente.
Ottime capacità analitiche, precisione e riservatezza nella gestione di dati sensibili.
Buona conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel).
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Ran

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