ppRandstad Professional Sub-specialization Finance, per nota società operante nel settore delle Assicurazioni seleziona un /ph3bSi offre /b /h3passunzione diretta contratto di 6 mesi, CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34.000€. /ph3bOrario di lavoro: /b /h3pfull time in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana - inizio attività settembre. /ph3bSede di lavoro: /b /h3pRoma Eur /ph3bDi cosa ti occuperai? /b /h3pLa risorsa supporta la Funzione AMLCTF nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio. /ph3Attività principali: /h3pAnalisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni: /pullianalisi alerts generati dal Sistema; /liliinterrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.); /liliinterrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente; /lilianalisi profilo di rischio del contraente; /liliraccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita; /lilicentrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto. /li /ulh3bQuali requisiti stiamo cercando? /b /h3ulliLaurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini; /lili1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo; /liliEventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione; /li /ulh3Conoscenza dei seguenti ambiti: /h3ulliassicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione); /liliNormativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF); /liliIndicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi); /liliBuona conoscenza della lingua inglese; /liliOttima conoscenza di excel, word e buona di access. /li /ulpIl presente annuncio è rivolto a bpersone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) /bai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Impiegato AML Analyst 1°livello (f/m/nb) - primaria società assicurativa (Roma)
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