ppbCategoria: /b Financial Services /p /brpbLuogo di lavoro: /b Milano e provincia /p /brpBanca specializzata nell'offerta di servizi di investimento ricerca una figura di AML Analyst /p /brpLa risorsa lavorerà al fianco del Responsabile Antiriciclaggio con l'obiettivo di ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio. /p /brh3Principali attività e responsabilità /h3 /brul /brliSupportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale. /li /brliMonitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette. /li /brliSupportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede. /li /brliSupportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF). /li /brliCollaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:



/li /brul /brliprocessi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD); /li /brligestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico; /li /brlicontrolli sull'operatività della clientela; /li /brlianalisi delle anomalie e degli "inattesi". /li /br /ul /brliContribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi: /li /brul /brlireport periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione; /li /brlirelazione annuale AML/Compliance; /li /brliautovalutazione dei rischi AML e piani di remediation. /li /br /ul /brlimonitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca. /li /br /ul /brh3Requisiti: /h3 /brul /brliLaurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze bancarie o discipline affini /li /brliBuona conoscenza della lingua inglese, livello minimo B2 /li /brliOttima conoscenza degli applicativi Office /li /brliSolida conoscenza della normativa antiriciclaggio (disposizioni banca d'Italia, UIF, GDPDR...) /li /brliEsperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance /li /brliBuone capacità comunicative e relazionali, intraprendenza e proattività, propensione al "problem solving", buona gestione dello stress e attitudine a lavorare in team /li /br /ul /p #J-18808-Ljbffr

📌 AML Analyst - Private Bank (Milano)
🏢 Michael Page International
📍 Milano