Ruolo e mansione
La risorsa selezionata rivestirà ruolo chiave nel quadro dell'Antiriciclaggio e del Finanziamento al Terrorismo (AML/CTF).
La principale responsabilità sarà quella di valutare e analizzare le segnalazioni al fine di determinare se esse giustifichino una segnalazione di attività sospetta (SAR) alle autorità competenti.
La figura individuata dovrà occuparsi di:
· Esaminare le segnalazioni generate dai sistemi di monitoraggio (rapporti automatici o interni) per valutarne la rilevanza.
· Condurre ricerche approfondite su clienti, transazioni, titolari effettivi ed elementi correlati (dati KYC, attività dichiarate, comportamento nelle transazioni, ecc.)
· Identificare red flags o gli schemi insoliti che possono indicare il riciclaggio di denaro o il finanziamento al terrorismo.
· Produrre relazioni chiare, concrete e ben documentate sull'analisi del caso.
· Formulare raccomandazioni informate sull'opportunità di presentare una segnalazione di attività sospetta (SAR).
Requisiti e Competenze Richieste
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:




· Laurea in ambito giuridico o economico-finanziario
· Forti capacità analitiche
· Un'eventuale esperienza pregressa nell'analisi antiriciclaggio, nella compliance o nel KYC (Know Your Customer), sarà considerata un plus ai fini della selezione.
ALTRE INFORMAZIONI
Si offrono:
Contratto iniziale tempo pieno dal lunedì al venrrdì dalle 9 alle 18 della durata di 3 mesi con possibilità di proroghe successive
Inquadramento al 3° livello CCNL Telecomunicazioni
Ral annua * K
Ambiente di lavoro internazionale;
Piattaforma di e-learning con corsi gratuiti e possibilità di accesso h24;
PC aziendale;
Formazione iniziale retribuita
Lavoro in modalità ibrida, con lavoro da remoto alternato a lavoro in presenza presso la sede più vicina alla propria residenza tra quelle di Vimercate e Pescara.
L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. . Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari possibilità, nelle diversità e nell'inclusione.

📌 Analista Antiriciclaggio Bancario Pescara
🏢 Openjobmetis
📍 Pescara