IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital. Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro e le relative informazioni prima di candidarsi. Il nostro cliente è un rilevante Compagnia Vita e Danni che ci ha incaricato di ricercare un: RESPONSABILE CONTROLLI AML & TRANSACTION MONITORING - ASSICURATIVO La figura ha l'obiettivo di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare si occuperà di: Predisposizione di Adeguate Verifiche Rafforzate (AVR) su clienti e operazioni a maggior rischio; Analisi degli alert di Transaction Monitoring, con identificazione e approfondimento di comportamenti anomali; Predisposizione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)



sulla base degli elementi di anomalia riscontrati; Analisi degli alert relativi a PEP, PIL e Crime, con valutazione del rischio associato ai profili esposti; Analisi degli alert generati dalle regole di monitoraggio costante; Attività progettuali per l'implementazione di nuovi tool. Sono richieste: Laurea in Giurisprudenza e/o Economia, sarà considerata un plus la certificazione in ambito AML; Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML-CFT all'interno di Compagnie Assicurative e/o Banche e entità finanziare ( a carattere di prevalenza l'ambito assicurativo ); Abitudine ad interfacciarsi con tutte le entità interne ed esterne all'azienda; Precisione, disponibilità, curiosità, proattività, lavoro di squadra, orientamento al risultato e agli obiettivi dell'ufficio; Conoscenza del Pacchetto Office, Gianos e Provisio; Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese è da

📌 RESPONSABILE CONTROLLI AML (Italia)
🏢 Iama Risorse Umane
📍 Italia