Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata
All’interno dell'area AML Operations , il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.
Principali responsabilità:
- Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR) , garantendo la conformità alle normative vigenti e alle Policy aziendali.
- Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.
- Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.
- Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.
- Supportare l’implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML.

Requisiti:




- Laurea in ambito economico o giuridico.
- Ottima conoscenza di Excel e capacità di analisi dei dati.
- Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro.
- Eccellenti doti comunicative e relazionali , capacità di lavorare in team e autonomia operativa.
- Esperienza pregressa in ambito AML
- Ottima capacità di redazione documentale e reportistica .

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CCNLCredito - ral annua 36.000€/37.000€
Sede: Milano (modalità ibrida)
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📌 Specialisti/e AML (Italia)
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