Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.
- La sfida è grande! Grandissima!_
- Siamo da tempo impegnati nel concept, nella realizzazione ed evoluzione di digital assets di diversa natura. Per questo motivo vogliamo rafforzare le competenze di AML e CTF per garantire un presidio ancora più specialistico delle attività legate alle criptovalute e agli asset digitali._ Il ruolo di AML Crypto Specialist è per noi cruciale per assicurare che tutte le attività legate alle criptovalute e agli asset digitali siano conformi alle normative AML e CTF, contribuendo a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore delle criptovalute. LE TUE RESPONSABILITA’- Effettuare controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento a operatività - di clienti retail e aziende - legata a cripto-attività, portafogli digitali (custoditi e non custoditi) e tecnologie a registro distribuito (o DLT);- Condurre analisi di rischio utilizzando una varietà di strumenti investigativi (ad es. Chainalysis), database e fonti di informazioni disponibili online,



per identificare e valutare i rischi specifici associati alle diverse cripto-attività e alle loro modalità di funzionamento;- Supportare le Funzioni di Business nelle valutazioni relative all’avvio ed al mantenimento di rapporti continuativi con clienti retail e con prestatori di servizi per le cripto-attività (o CASP);- Analizzare l'evoluzione normativa europea ed italiana in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento alle tematiche legate alle cripto-attività e DLT;- Fornire informazioni e raccomandazioni per razionalizzare e migliorare attività e processi della Funzione antiriciclaggio, anche ricorrendo al supporto di nuove tecnologie (ad es. Intelligenza Artificiale);- Preparare e redigere valutazioni per il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio. REQUISITI Il tuo background qualificato è su ruoli di AML con focus su servizi di pagamento / moneta elettronica / digital asset ed è stato consolidato in società di consulenza, intermediari finanziari, aziende FinTech o CASP (Crypto Service Provider). Le tue conoscenze sono solide in tema di:
- disciplina antiriciclaggio (interna ed esterna) e normativa applicabile al settore delle criptovalute- valute virtuali e DLT, sia dal punto di vista tecnico che finanziario- tipologie di reato finanziario e del panorama AML / CTF consolidata attraverso la risoluzione di problematiche correlate- operatività bancaria. Hai una buona padronanza di almeno uno strumento investigativo collegato ai trasferimenti di cripto-attività (ad esempio, Chainalysis)



e un inglese perfetto (scritto e parlato). Il tuo percorso di studi è in Giurisprudenza o in Economia oppure in Ingegneria o Informatica; le tue capacità di analisi e problem solving abbinate a determinazione nel perseguire obiettivi, teamwork, precisione e autonomia operativa unitamente alle tue spiccate capacità relazionali ti saranno indispensabili per ricoprire efficacemente il ruolo. COSA OFFRIAMO:
- Contratto a tempo indeterminato e CCNL del credito;- Smart Working, coordinandoti con il tuo manager potrai usufruire fino a un massimo di 13 giorni medi mensili da calcolare su base annua;- Cura della persona anche con la polizza sanitaria - per te e il tuo nucleo familiare - e polizza TCM;- Ticket restaurant da utilizzare nelle strutture convenzionate quali ad esempio locali, supermercati e altro ancora;- Uno sguardo al tuo futuro attraverso il contributo aziendale al fondo pensione;- Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti;- Permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità e alle esigenze personali;- Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi _core_ del banking e assicurativi;- Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato;- Cultura organizzativa orientata all’innovazione e al miglioramento continuo in cui le opinioni e le proposte di tutti contano;- Supporto al benessere psicologico attraverso uno sportello esterno di ascolto - anonimo e confidenziale - a disposizione dei colleghi e dei loro famigliari. Modalità e sede di lavoro: lavoreremo a Torino, Biella o Milano e in smart working, a seconda delle reciproche necessità con una flessibil

📌 Aml Crypto Specialist (Milano)
🏢 Banca Sella
📍 Milano