Stiamo cercando un/una Responsabile Compliance AML della costituenda Branch di Banca del Sempione a Milano che avrĂ  la responsabilitĂ  delle attivitĂ  di compliance, di prevenzione e di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
RiporterĂ  direttamente al Branch Manager e all'head of Legal and Compliance della casa madre e opererĂ  in collaborazione con le funzioni di Risk Management e Internal Audit, al fine di supportare i servizi di private banking in un contesto in continua evoluzione e supervisionare i rischi di conformitĂ  nel rispetto delle normative nazionali e internazionali.
Assicurare la conformitĂ  alla normativa vigente, ivi inclusa la normativa AML/CFT. Supervisionare l'intero processo di adeguata verifica della clientela (AML/KYC), dalla profilazione in fase di onboarding alla revisione periodica del rischio.
Coordinare e supervisionare il processo interno di individuazione, analisi e trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) alla UIF, assicurando il rispetto dei termini di legge,



la qualitĂ  del contenuto informativo e la piena riservatezza del processo nei confronti della clientela.
Fornire supporto consulenziale continuativo alla struttura in relazione nella gestione delle situazioni operative a rischio AML, definendo le escalation procedure e garantendo risposte tempestive alle richieste di chiarimento.
Predisporre la documentazione richiesta dagli organi di vigilanza e coordina le risposte ai rilievi ispettivi in materia AML.
Redigere la reportistica periodica destinata al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione della casa madre in merito all'efficacia del sistema dei controlli AML, al corretto recepimento della normativa applicabile alla Branch e la sua efficace attuazione, all'andamento delle segnalazioni, agli esiti delle attivitĂ  di verifica e alle criticitĂ  rilevate, formulando le proposte di intervento correttivo.
Laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia Bancaria e Finanziaria, S

📌 Responsabile Compliance e AML (Italia)
🏢 Banca Del Sempione
📍 Italia