Openjobmetis SpA, Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca per società tecnologica internazionale che fornisce servizi e soluzioni integrate per l'esperienza del cliente a grandi aziende di tutto il mondo, una risorsa da inserire con il ruolo di Analista antiriciclaggio Bancario.

Ruolo e mansione
La risorsa selezionata rivestirà ruolo chiave nel quadro dell'Antiriciclaggio e del Finanziamento al Terrorismo (AML/CTF).

La principale responsabilità sarà quella di valutare e analizzare le segnalazioni al fine di determinare se esse giustifichino una segnalazione di attività sospetta (SAR) alle autorità competenti.

Esaminare le segnalazioni generate dai sistemi di monitoraggio (rapporti automatici o interni) per valutarne la rilevanza.

Condurre ricerche approfondite su clienti, transazioni, titolari effettivi ed elementi correlati (dati KYC, attività dichiarate, comportamento nelle transazioni, ecc.)

Identificare red flags o gli schemi insoliti che possono indicare il riciclaggio di denaro o il finanziamento al terrorismo.

Produrre relazioni chiare, concrete e ben documentate sull'analisi del caso.

Formulare raccomandazioni informate sull'opportunità di presentare una segnalazione di attività sospetta (SAR).





Requisiti e Competenze Richieste
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in ambito giuridico o economico-finanziario

Forti capacità analitiche

Un'eventuale esperienza pregressa nell'analisi antiriciclaggio, nella compliance o nel KYC (Know Your Customer), sarà considerata un plus ai fini della selezione.

ALTRE INFORMAZIONI
Si offrono:

Contratto iniziale full time dal lunedì al venrrdì dalle 9 alle 18 della durata di 3 mesi con possibilità di proroghe successive

Inquadramento al 3° livello CCNL Telecomunicazioni

Ral annua 21-22 K

Ambiente di lavoro internazionale;

Piattaforma di e-learning con corsi gratuiti e possibilità di accesso h24;

PC aziendale;

Formazione iniziale retribuita

Lavoro in modalità ibrida, con lavoro da remoto alternato a lavoro in presenza presso la sede più vicina alla propria residenza tra quelle di Vimercate e Pescara.

L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.

#J-18808-Ljbffr

📌 Analista antiriciclaggio Bancario (Pescara)
🏢 Altro
📍 Pescara