Descrizione lavoro:

La risorsa sarà inserita nella Direzione Antiriciclaggio della Capogruppo con responsabilità di presidio, sviluppo e rafforzamento del framework di gestione del rischio sanzionatorio internazionale (Financial Sanctions), assicurando coerenza con il modello di Gruppo, con la normativa nazionale ed europea e con gli indirizzi delle Autorità di Vigilanza.

In particolare, contribuirà a garantire l’efficace identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi derivanti dall’operatività con controparti, Paesi e prodotti soggetti a regimi sanzionatori.

Responsabilità principali
La figura opererà con elevato grado di autonomia e responsabilità, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali e le banche affiliate.
Presidio normativo e interpretativo
• Monitorare l’evoluzione dei principali framework normativi internazionali (es. UE, OFAC, ONU, OFSI, EBA Guidelines) e valutarne gli impatti sui processi aziendali.
• Supportare la definizione e l’aggiornamento delle policy e procedure di Gruppo in ambito sanctions.




• Fornire consulenza specialistica alle strutture interne e alle banche affiliate sui temi sanzionatori.

Governance e framework di controllo

• Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento del framework di gestione del rischio sanzionatorio, in coerenza con il sistema dei controlli interni di Gruppo.
• Assicurare l’integrazione del rischio sanzioni nei processi AML, KYC e Transaction Monitoring.
• Contribuire all’esecuzione e all’aggiornamento periodico del Sanctions Risk Assessment di Gruppo.
• Contribuire alle attività di quality assurance sui processi e sui controlli in ambito Financial Sanctions.

Relazioni interne ed esterne

• Interagire con Funzioni di Controllo (Compliance, Risk Management, Internal Audit) e strutture operative per il presidio del rischio.
• Supportare la predisposizione di flussi informativi verso il Top Management e gli Organi aziendali.
• Gestire i rapporti con Autorità e controparti istituzionali su tematiche

📌 Senior Specialist Sanzioni Finanziarie Internazionali (Monza)
🏢 Gruppo Cassa Centrale
📍 Monza