- Adeguata verifica
- Registrazioni, monitoraggio, segnalazioni per il presidio del richio antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Presidio del processo di valutazione delle operazioni dispsote dalla clientela al fine di individuare e segnalare eventuali operazioni sospette
- Verifica dei dati e degli articoli di stampa presenti sul web (adverse media screening), liste PEP e crimeAnalisi.
Requirements
- Laurea economica o in Giurisprudenza
- Conoscenza normativa propria del settore bancario-finanziario
- Conoscenza base di analisi finanziaria
- Padronanza della lingua inglese
- Conoscenza base chatGPT
- Esperienza pregressa in ambito antiriciclaggio da 1 a 2 anni all'interno di contesti bancari costituisce un plus.
Hard Skills
- Risk Assessment
- Suspicious Activity Reporting
- Financial Analysis
- Data Verification
- PEP Lists Knowledge
J-18808-Ljbffr
📌 Junior AML Specialist (Monza)
🏢 Jobtailor
📍 Monza
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