Chi siamo

Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove possibilità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.
Abbiamo una forte presenza internazionale, con oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo. In Italia operiamo dal 2004, con un team di oltre 500 professionisti.

A conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere, siamo orgogliosi di aver ottenuto la medaglia Silver da

Ecovadis

e di essere certificati

UNI/PdR 125:2022.

Chi cerchiamo

Siamo alla ricerca di una persona (she/he/*) da inserire nel ruolo di

Senior Consultant

nel team

Audit & Compliance – Financial Services , che supporterà i clienti nel rafforzamento dei loro framework di

Financial Sanctions

e

Antiriciclaggio (AML) , contribuendo al miglioramento della governance, dei processi e dei controlli all’interno dell’organizzazione.

La persona (she/he/*)



sarà coinvolta in progetti di consulenza che riguardano attività di risk assessment, conformità normativa, controlli interni e piani di remediation. Più nello specifico, ti occuperai di:

Supportare la progettazione, la revisione e il miglioramento dei framework, delle policy e dei controlli interni relativi a

Financial Sanctions

e

AML .
Contribuire alle attività di

Sanctions & AML Risk Assessment , incluse analisi dell’esposizione al rischio, valutazioni delle vulnerabilità e dell’efficacia dei controlli.
Supportare attività di

gap analysis

sui temi AML e sanzioni finanziarie, contribuendo alla definizione e all’implementazione dei relativi piani di remediation.
Collaborare alla definizione e revisione degli approcci di

sanctions screening , con riferimento a clienti, transazioni e terze parti.
Supportare l’implementazione e il miglioramento degli strumenti AML e di monitoraggio delle san

📌 Senior Consultant (Roma)
🏢 Protiviti Italia
📍 Roma