Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.
Per candidarsi, è sufficiente leggere la seguente descrizione del lavoro e assicurarsi di allegare i documenti pertinenti.
Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più snello e competitivo il sistema sul mercato. La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.
Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.
Cassa Centrale Banca sta ricercando un/una senior da inserire all'interno dell'Ufficio Controlli AML della Funzione Antiriciclaggio.
La figura si occuperà delle seguenti attività:




- svolgere controlli di secondo livelloprevisti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo;
- monitorare il rispetto delle tempistichee le azioni di rimedio individuate;
- redigere reportperiodici sullavulnerabilità dei Presidi Antiriciclaggio;
- partecipare alla manutenzione ed al disegno del Sistema dei Controlli interni;
- collaborare alla valutazione della vulnerabilità nell'ambito dell'esercizio diautovalutazione AML.

Requisiti richiesti:
- laurea in Economia o Giurisprudenza;
- conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- esperienza pluriennale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio maturata presso intermediari bancari (costituisce titolo preferenziale l'esperienza all'interno di gruppi bancari);
- ottima conoscenza dell'operativi

📌 Specialista Senior Controlli AML (Roma)
🏢 Cassa Centrale Banca
📍 Roma