IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l’attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital.

Il nostro cliente è un notevole Compagnia Vita e Danni che ci ha incaricato di ricercare un:

RESPONSABILE CONTROLLI AML & TRANSACTION MONITORING - ASSICURATIVO

La figura ha l’obiettivo di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In particolare si occuperà di:

Predisposizione di Adeguate Verifiche Rafforzate (AVR) su clienti e operazioni a maggior rischio; Analisi degli alert di Transaction Monitoring, con identificazione e approfondimento di comportamenti anomali; Predisposizione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) sulla base degli elementi di anomalia riscontrati; Analisi degli alert relativi a PEP, PIL e Crime,



con valutazione del rischio associato ai profili esposti; Analisi degli alert generati dalle regole di monitoraggio costante; Attività progettuali per l’implementazione di nuovi tool.

Sono richieste: Laurea in Giurisprudenza e/o Economia, sarà considerata un plus la certificazione in ambito AML; Esperienza di almeno 5 anni

in ambito AML-CFT all’interno di Compagnie Assicurative e/o Banche e entità finanziare ( a carattere di prevalenza l'ambito assicurativo ); Abitudine ad interfacciarsi con tutte le entità interne ed esterne all'azienda; Precisione, disponibilità, curiosità, proattività, lavoro di squadra, orientamento al risultato e agli obiettivi dell'ufficio; Conoscenza del Pacchetto Office, Gianos e Provisio; Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese è da considerarsi un plus.

Sede di lavoro: Milano

Range Retributivo: 60.000/70.000€

IAMA Risorse Umane ringrazia sin d'ora tutti colo

📌 RESPONSABILE CONTROLLI AML (Roma)
🏢 Iama Risorse Umane
📍 Roma